Обналичный расчет

0
2

Обналичный расчет

Жителей Перми обвиняют в создании ОПС для незаконной банковской деятельности

В Прикамье направлено в суд уголовное дело о создании преступного сообщества по обналичиванию денежных средств и участии в нем. Организаторами ОПС следователи считают местных жителей Максима Кощеева, Олега Дьякова и Григория Зубкова, каждый из которых возглавлял структурное подразделение сообщества. Примерно за год они могли вывести в теневой сектор экономики около 1 млрд руб. В сложной схеме обналичивания участвовало более 200 фирм. Обвиняемые в организации ОПС своей вины не признают.

В Перми направлено в суд первое в региональной практике уголовное дело в отношении предполагаемых членов организованного преступного сообщества, специализирующегося на незаконной банковской деятельности. Как сообщает ГУ МВД по Пермскому краю, всего на скамье подсудимых окажется 13 человек, 10 из которых следствие считает участниками ОПС, а еще троих организаторами. Речь идет о местных жителях Олеге Дьякове, Максиме Кощееве и Григории Зубкове. Последний является сыном вице-президента Федерации самбо РФ Вячеслава Зубкова.

Уголовное дело по признакам незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ) было возбуждено СЧ ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю по материалам оперативников подразделений УЭБ и ПК краевого главка, а также УФСБ по региону еще в 2015 году. В ходе расследования был установлен круг фигурантов, которые занимались обналичиванием денежных средств с помощью примерно 200 фирм. В декабре 2015 года фигуранты дела были задержаны. Часть из них суд отправил в СИЗО, а часть — под домашний арест. В итоге силовики пришли к выводу, что незаконные действия совершались в составе организованного преступного сообщества. В октябре прошлого года было возбуждено дело о создании ОПС и участии в нем (ч. 1, ч. 2 ст. 210 УК РФ).

Как шло следствие по делу о создании ОПС по обналичиванию денежных средств в Перми

Обвинение в организации преступного сообщества было предъявлено господам Кощееву, Дьякову и Зубкову, каждый из которых, как считает следствие, возглавлял преступную группу, которая самостоятельно занималась «обналичкой» за комиссионные. Ее размер варьировался от объема выводимых денег и ряда других факторов. Обвиняемые, как считает следствие, определяли «кадровый» состав этих групп, распределяли функциональные обязанности их участников, а также порядок их взаимодействия и конспирации и прибыль от деятельности преступного сообщества.

Каждая из группировок использовала фирмы, в зависимости от своих функций делившиеся на «приемные», «транзитные» и «обнальные». «С целью придания финансовым операциям видимости законности была создана сложная схема движения денежных средств между юридическими лицами, причем транзитные операции иногда могли проводиться и между фирмами, принадлежавшими различным преступным ячейкам»,— рассказывает близкий к расследованию источник. В качестве обоснования платежей в документах указывались сведения, что они осуществляются за оказание различных работ, поставку товаров или оказание услуг.

Всего в 2014–2015 годах в теневой сектор экономики было выведено около 1 млрд руб. Непосредственно для обналичивания применялись схемы с использованием зарплатных и бизнес-карт, а также векселей и чековых книжек.

Установленный доход участников ОПС составил не менее 30 млн руб. «По одной из версий, члены сообщества могли работать уже в 2013 году,— говорит знакомый с ситуацией источник,— при удачном раскладе чистая прибыль от «обнала» составляла до 6 млн руб. в день». Он утверждает, что сообщество играло серьезную роль на «рынке» услуг по обналичиванию денежных средств. Летом начальник следственной части ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю Сергей Степонайтис заявил, что некоторое время назад Прикамье по объему средств, выводимых в теневой сектор экономики, занимало первое место в стране. Сейчас регион занимает 16-е место в рейтинге.

По словам собеседников “Ъ”, никто из предполагаемых организаторов ОПС своей вины не признал. Господин Кощеев сейчас находится под домашним арестом, а господа Дьяков и Зубков — в СИЗО. Уголовное дело будет рассматриваться Ленинским районным судом Перми. Только за организацию ОПС подсудимым без учета смягчающих обстоятельств грозит от 12 лет лишения свободы.

Дмитрий Астахов, Пермь

ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here